ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

کلمات کلیدی :

پولشویی در حقوق امارات
بررسی تطبیقی پولشویی
پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در حقوق بین الملل
پولشویی در حقوق کیفری ایران
جرم پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در نظام حقوقی ایران
پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن
پایان نامه پولشویی

رفتن به سایت اصلی

این پایان نامه درباره جرایم پولشویی و با عنوان ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد.

 

 

پولشویي به لحاظ ارتباط با مسایل مهم اقتصادي مانند؛ بانك ها، موسسات مالي واعتباري،شركت ها و همچنين جرایم مختلف مانند رشوه اختلاس، كلاهبرداري، مواد مخدر، قاچاق انسان و ربا… اگر پیشگیری نشود، آثار بسيار مخربي بر جامعه بر جاي خواهد گذاشت.فعاليت هاي زير زميني،‌ رانت خواري، زد و بندهاي سياسي و اقتصادي براي چپاول ثروت هاي كشور زياد خواهدشد. هر كسي با استفاده از ضعف قانون يا نظارت، ‌به فكر يك راه حل زيركانه براي جمع آوري هر چه بيشتر اموال در كشور مي شود، براي خود شركت مي زند، مردم را تشويق به سرمايه گذاري مي كند و از اين طريق به منافع شخصي خود خواهد رسيد. در اين حالت اعتماد عمومي به دولت كاسته خواهد شد و دولت هر چه قدر بخواهد ملت را با خود هم عقيده كند، و وابستگي و تعلقش به نظام زياد كند چون مسایل اقتصادي را حل نكرده عاجز مي ماند و تلاش مذبوحانه مي كند.

 

 

بيكاري، فساد اداري و اقتصادي در همه جا رونق مي گيرد و عدالت روبه خاموشي مي رود. در اين وضعيت شكاف اقتصادي و طبقاتي بين گروه هاي مختلف و اقشار مردم زياد مي شود و دولت به لحاظ گسترش پولشویي و ارتباط عناصر آن با شركت هاي خارجي و .. حتي در سياست خارجي خود دچار مشكل مي شود زيرا مي بيند كه اگر بخواهد قدم مثبتي بردارد يك عده اي كه در بدنه دولت هستند و منافعشان در معرض خطر قرار ميگرد، كارشكني مي كنند و مانه از يك سياست خارجي مناسب از سوي دولت مي شود.

 

 

وضعيت علمي و اقعاً رو به افول خواهد گذشت زيرا همه متوجه مي شوند آن فعاليت علمي موثر است كه در جريانات پولشويي بتواند موثر واقع شود و دست اندركاران پولشويي آن را تحويل بگيرند و در كارهايشان آن را به جريان بيندازند و از نظر آن ها مفيد باشد. دانشجويان خلاق و با پشتكار انرژي خود را صرف مسائلي مي كند كه بتوانند، از قافله پولشویي عقب نمانند و هر چه بيشتر به ذخيره پول و ثروت بينديشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکيده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضيه هاى تحقيق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق    17
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    18
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    21
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    37
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    41
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    46
مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    54
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    57
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    64
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    68
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    69
مبحث چهارم.عناصر تشكيل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    73
گفتار اول.عنصر قانوني    73
گفتار دوم.‌عنصر مادي    74
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    84

 

 

فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88
گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89
گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي    96
گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات    103
گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی    103
گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی    105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106
گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم    107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي    109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111
مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي    113
گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي    119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي    121
گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

 

 

فصل سوم:اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    143

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    144
گفتاراول.كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهايروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    150
گفتار دوم.اعلاميهكميته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سيستم بانكي    153
گفتار سوم.كنوانسيون (شستشو، رديابي، توقيف و مصادره اموال ناشي از جرم) شوراي اروپا    156
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپايي ناظر بر پيشگيري از سوء استفاده از نظام مالي    158
گفتار پنجم.كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي    160
گفتار ششم.كنوانسيون سازمان ملل، عليه فساد مالي    165
مبحث دوم.راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    170
گفتار اول.راهكارهاي تقنيني مبارزه با پولشویی    170
گفتار اول.جرم‌انگاري پولشويي در قوانين داخلي    171
گفتار دوم.پيش‌بيني كيفرهاي متناسب با جرایم پولشویی    177
گفتار سوم.شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي    183
مبحث سوم.راهكارها واقداماتپيشگيرانه جرایم پولشویی    188
پيشگيري ازجرم،    188
گفتار اول.پيشگيري از جرایم سازمان یافته و پولشويي    189
گفتار دوم.تسهيل كشف و اثبات جرم    192
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    197
گفتار چهارم.همكاري قضايي بين المللي جهت تعقیب جرم    200
بند دوم.احاله رسيدگي كيفري    204
بند سوم.انتقال محكومين جهت محاکمه    206
بند چهارم.استرداد متهمين و محكومين    208
مبحث چهارم.نگاهي به آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي در ایران و امارات    213

 

مآخذ    228
-منابع فارسی    228
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    229
-منابع انگليسي    234

 

  • مبانی و ضرورت خودکارآمدی و اثرات آن بر کارکردهای روانشناختی

    مبانی و ضرورت خودکارآمدی و اثرات آن بر کارکردهای روانشناختی احساس خودکارآمدی مبانی خودکارآمدی جنبه ها یی از خود پنداره پدیدار شناختی تعاریف و مفاهیم خودکارآمدی تعریف خودکارآمدی اهمیت و ضرورت خودکارآمدی مبانی روانشناختی خودکارآمدی اثرات خودکارآمدی بر کار کرد…

  • پاورپوینت فصل ششم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي

    پاورپوینت فصل ششم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي پاورپوینت فصل ششم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي پاورپوینت فصل ششم کتاب…

  • پرسشنامه سلامت عمومی فرزندان 12 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی

    پرسشنامه سلامت عمومی فرزندان 12 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی پرسشنامه سلامت روان 12 سوالی پرسشنامه سلامت عمومي ghq-12 پرسشنامه سلامت عمومی فرزندان دانلود پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی دانلود…

  • مفهوم موزه،طرح ریزی ومعماری آن

    مفهوم موزه،طرح ریزی ومعماری آن مفهوم موزه انواع موزه معماری موزه طرح ریزی موزه تاریخچه موزه در ایران دانلود پروژه رشته معماری دانلود پروژه معماری دانلود پروژه مهندسی معماری خرید پروژه رشته معماری رفتن به سایت اصلی دانلود پروژه رشته…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی 48 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی 48 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری هیجان خواهی نظریه های هیجان خواهی چارچوب نظری هیجان خواهی فصل دوم پایان نامه هیجان خواهی دانلود مبانی نظری هیجان خواهی پیشینه هیجان خواهی…

  • مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

    مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری جرایم اینترنتی حقوق کیفری نقش اینترنت در جرایم دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری خرید مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا…

  • پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن

    پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن کلمات کلیدی : پولشویی در بانکها پولشویی در بانکداری الکترونیک پولشویی در نظام بانکی ایران مبارزه با پولشویی در بانک ها روشهای پولشویی در سیستم بانکی پولشویی الکترونیکی در…

  • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش

    فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اشتراک دانش مبانی نظری اشتراک دانش پیشینه تحقیق اشتراک دانش پیشینه داخلی اشتراک دانش پیشینه خارجی اشتراک دانش پیشینه پژوهش اشتراک دانش پیشینه نظری…

  • پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت

    پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت دانلود رایگان پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت اهمیت برنامه اوقات فراغت برنامه ریزی اوقات فراغت فواید اوقات فراغت اوقات فراغت و بهزیستی اوقات فراغت برنامه ریزی شده بنیاد و اساس…

  • اصول و مبانی تربیت دینی و عوامل موثر بر آن با توجه به نیازهای دوره نوجوانی

    اصول و مبانی تربیت دینی و عوامل موثر بر آن با توجه به نیازهای دوره نوجوانی پایان نامه تربیت دینی مبانی تربیت دینی اصول تربیت دینی اصول و مبانی تربیت دینی عوامل موثر بر تربیت دینی نیازهای دوره نوجوانی مراحل…

  • بررسی نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار

    بررسی نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار عوامل گسترش شهرها اقلیم شهریار از نظر تقسیم بندی اقلیمی کوپن گروه زمین های آبرفتی شهریار علل رواج شهرنشینی و پیدایش شهرهای بزرگ روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار عوامل…

  • اصول بهداشت و کمک‌های اولیه

    اصول بهداشت و کمک‌های اولیه اصول بهداشت و کمک‌های اولیه مقاله اصول بهداشت و کمک‌های اولیه تحقیق اصول بهداشت و کمک‌های اولیه پژوهش اصول بهداشت و کمک‌های اولیه پروژه اصول بهداشت و کمک‌های اولیه رفتن به سایت اصلی • •ظاهرآراسته…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی 62 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی 62 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری فرهنگ سازمانی چارچوب نظری فرهنگ سازمانی پیشینه فرهنگ سازمانی پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی پیشینه خارجی فرهنگ سازمانی پیشینه داخلی فرهنگ…

  • پرسشنامه تعارض نوجوانان با والدین با نمره گذاری، روایی و پایایی

    پرسشنامه تعارض نوجوانان با والدین با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه تعارض با والدین پرسشنامه تعارض با والدین CP دانلود پرسشنامه تعارض با والدین پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین پرسشنامه تعارض با پدر و مادر پرسشنامه‌ی…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و انواع سبک های دلبستگی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و انواع سبک های دلبستگی کلمات کلیدی : مبانی نظری سبک دلبستگی مبانی نظری سبک های دلبستگی مقاله مبانی نظری سبک دلبستگی دانلود مبانی نظری سبک دلبستگی پیشینه سبک های دلبستگی پیشینه تحقیق سبکهای…

  • مداخلات در زمینه پرخاشگری و بررسی رویکردهای آن

    مداخلات در زمینه پرخاشگری و بررسی رویکردهای آن کلمات کلیدی : مدل پرخاشگری کودکان مدل های پرخاشگری رویکردهای پرخاشگری نظریه های پرخاشگری کودکان نظریه های جامعه شناسی پرخاشگری عوامل خطر ساز و موثر در پرخاشگری نظریه های روانشناسی در مورد…

  • بخش اول- صورت گردش وجوه نقد بخش دوم- مدیریت گردش وجوه نقد

    بخش اول- صورت گردش وجوه نقد بخش دوم- مدیریت گردش وجوه نقد گردش وجوه نقد صورت گردش وجوه مدیریت گردش وجوه نقد صورت و مدیریت گردش وجوه نقد دانلود مقالات رشته حسابداری دانلود مقالات حسابداری رفتن به سایت اصلی دانلود…

  • مشخصات و مولفه های معنویت و هوش معنوی

    مشخصات و مولفه های معنویت و هوش معنوی کلمات کلیدی : ابعاد هوش معنوی مدل های هوش معنوی مولفه های هوش معنوی هوش معنوی از دیدگاه اسلام نظریه های هوش معنوی الگوهای رایج هوش معنوی تحقیق درباره ی هوش معنوی…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات خوردن

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات خوردن کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلالات خوردن مبانی نظری اختلالات خوردن پیشینه تحقیق اختلالات خوردن پیشینه داخلی اختلالات خوردن پیشینه خارجی اختلالات خوردن پیشینه پژوهش اختلالات خوردن پیشینه نظری اختلالات خوردن…

  • روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

    روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران حقوق فراملی حقوق بین‌الملل جرائم بین‌المللی دیوان بین‌المللی كیفری جهانی‌شدن حقوق كیفری دانلود پایان نامه رشته حقوق روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران دانلود…

  • پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار

    پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار دانلود رایگان پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار مبانی معماری نرم افزار معماری نرم افزار مقاله معماری نرم افزار بررسی معماری نرم افزار تحقیق مبانی معماری نرم افزار تحلیل مبانی معماری…

  • آموزش و پرورش در بیست سال آینده

    آموزش و پرورش در بیست سال آینده آموزش و پرورش آموزش شهروندی چشم انداز بیست ساله راهبردهای جدید در یادگیری دانلود مقاله آموزش و پرورش در بیست سال آینده آیا آموزش زنان بر ساختار خانواده و کنترل جمعیت تأثیر مثبت…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 12

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 12 مبانی نظری داده کاوی دانلود مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی مبانی نظری در مورد داده کاوی دانلود پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات نظری داده کاوی پیشینه داده…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس والدگری 24 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس والدگری 24 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه استرس والدگری مبانی نظری استرس والدگری پیشینه تحقیق استرس والدگری پیشینه داخلی استرس والدگری پیشینه خارجی استرس والدگری پیشینه پژوهش استرس والدگری پیشینه نظری…

  • پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشکلات ساختاری اشتغال کشور

    پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشکلات ساختاری اشتغال کشور بازار کار ایران اشتغال و بیکاری در ایران مشکلات ساختاری اشتغال کشور دانلود پایان نامه اشتغال مشکلات ساختاری اشتغال کشور دانلود پایان نامه مشکلات اشتغال دانلود پایان نامه…